公告日期：2026-04-25

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2026-037
青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议决定于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年度股东会。现将会议有关事项公告
如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于提请召开 2025 年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）

其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 26 日
9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月
26 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 6 月 18 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及有关人员。

8、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议 √

案》

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司 2026 年度续聘审计机构的议案》 √

6.00 《董事会议事规则》 √

7.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

2、上述议案已经第三届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述第 6 项提案为特别……
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