公告日期：2026-04-25

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年，面对复杂多变的宏观经济环境与行业市场竞争，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，恪守职责、稳健决策，紧紧围绕“模塑一体化、材料高端化、市场全球化”的总体战略，统筹推进生产经营、产能建设、技术研发、市场拓展及公司治理等各项工作。报告期内，公司新能源汽车业务订单持续增长，核心产能稳步释放，财务结构持续优化，成本管控成效显著，整体经营业绩实现大幅增长，发展质量稳步提升，核心竞争力持续增强，为公司长远健康发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司整体经营态势良好，营收规模稳步扩大，盈利能力显著改善，经营质量持续提升。公司主营业务聚焦注塑模具、塑料零部件及改性塑料的研发、设计、制造与销售，主营业务突出，业务结构保持稳定。受益于新能源汽车行业高景气度，公司核心产品市场需求旺盛，叠加全球化产能布局逐步落地，规模效应持续显现，同时公司不断优化费用管控，财务费用同比下降，整体经营业绩实现较大幅度增长。

报告期内，公司实现营业收入 82,588.34 万元，较上年同期增长 21.61%；归属
于上市公司股东的净利润 5,273.67 万元，较上年同期增长 234.71%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,085.87 万元，较上年同期增长 400.57%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开董事会 10 次，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

1、公司于 2025 年 2 月 17 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》；

2、公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于向境外全资子公司增资的议案》；

3、公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》《关于公司 2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司2025 年度续聘审计机构的议案》《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

4、公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》《关于募集资金投资项目延期的议案》《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于提
请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

5、公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第二届董事……
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