公告日期：2026-04-25

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2026-026
青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式
召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等
方式发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司总经理王纪学发先生向公司董事会作 2025 年度总经理工作报告。

董事会认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，严格依法履行了董事会职责，认真贯彻落实了股东会的各项决议，开展董事会各项工作，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股
东会上进行述职。董事会对独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》进行了评估与核查，并出具了专项意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司编制和审议《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的
议案》

公司 2025 年度向全体董事支付薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》
“第四节 公司治理、环境和社会”中关于薪酬部分的相关信息。公司董事 2026年度薪酬方案具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

5、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》

公司 2025 年度向高级管理人员支付薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度
报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中关于薪酬部分的相关信息。公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事王纪学、陈涛、任勇回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

6、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公……
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