公告日期：2025-12-15

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-083
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2025年12月15日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘锦成先生

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东57人，代表股份43,909,024股，占公司有表决权股份总数的56.4621%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份43,794,844股，占公司有表决权股份总数的56.3153%。

通过网络投票的股东50人，代表股份114,180股，占公司有表决权股份总数的0.1468%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份114,180股，占公司有表决权股份总数的0.1468%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东50人，代表股份114,180股，占公司有表决权股份总数的0.1468%。

3、董事、监事、高级管理人员出席了会议(含视频通讯参会)。见证律师现场出席对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：同意43,885,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0387%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%。

中小股东总表决情况：同意90,280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.0681%；反对17,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.8888%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0431%。

本议案为股东大会特别决议议案，该议案已获得出席会议所有股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

（1）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意43,886,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9483%；反对16,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：同意91,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.1191%；反对16,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.2757%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6052%。

本议案为股东大会特别决议议案，该议案已获得出席会议所有股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

（2）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意43,886,324股，……
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