公告日期：2025-12-15

中信建投证券股份有限公司

关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
深圳证券交易所：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“组织券商”） 受委托担任刘锦成（以下简称“出让方”）以向特定机构投资者询价转让（以 下简称“询价转让”）方式减持所持有的无锡江南奕帆电力传动科技股份有限 公司（以下简称“公司”或“江南奕帆”）首次公开发行前已发行股份的组织 券商。

经核查，组织券商就本次询价转让的股东、受让方是否符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转 让股份（2025 年修订）》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）要求，本 次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和 配售指引》的规定作出如下报告说明。
一、本次询价转让概况

（一）本次询价转让出让方

截至 2025 年 12 月 5 日，出让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股
本比例情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本 占剔除公司回购专用账户

比例 后总股本的比例

1 刘锦成 30,385,752 38.87% 39.07%

注：公司总股本为78,166,650股，公司回购专用账户内股份数为399,450股，剔除公司 回购专用账户中的股份数量后总股本为 77,767,200 股，下同。

（二）本次询价转让数量

本次拟询价转让股数上限为 1,960,000 股，受让方获配后，本次询价转让情
况如下：

序号 转让股东 转让股份数 占总股 占剔除公司回购专用 占所持股 转让股份来
名称 量（股） 本比例 账户后总股本的比例 份比例 源

1 刘锦成 1,960,000 2.51% 2.52% 6.45% 首发前股份

（三）转让方式

出让方作为深圳证券交易所创业板上市公司江南奕帆首发前股东，根据《询价转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。
（四）本次询价转让价格下限确定原则

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于组织券商向投资者发送《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司询价转让股票认购邀请书》（以下简称
“《认购邀请书》”）之日（即 2025 年 12 月 5 日，含当日）前 20 个交易日江
南奕帆股票交易均价的 70%，符合《询价转让和配售指引》中有关询价转让价格下限的规定。

（五）本次询价转让价格确定原则

1、询价转让价格确定与配售原则

组织券商按照竞价程序簿记建档，本次配售采取“认购价格优先、认购数量优先及收到《认购报价表》时间优先”的原则确定询价转让价格和认购对象。如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限（1,960,000 股），询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》发送至本次询价转让指定项目邮箱时间，由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

若询价对象累计有效认购股份总数等于或者超过 1,960,000 股，当全部有效申购的股份总数等于或首次超过 1,960,000 股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。依据此价格按簿记排序顺序向各认购对象依次顺序配
售，高于本次询价转让价格的有效认购量将全部获得配售，与本次询价转让价格相同的有效认购量则按申购数量由大到小、申购时间由早到晚的原则进行排序并依次配售，直至累计配售股份数量达到 1,960,000 股。

若询价对象累计有效认购股份总数少于 1,960,000 股，则本次询价转让价格为底价。所有有效认购的投资者将全部获得配售。

2、对询价转让结果进行调整的方法

若询价对象累计有效认购股份总数少于 1,960,000 股，组织券商可以根据有效认购报价高低，依次询问询价对象是否依照已确定的转让价……
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