公告日期：2026-03-18

证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2026-017
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4月 2 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3月 27 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 非累积投票提案 √

关于变更公司注册资本暨修改公司章程的

2.00 非累积投票提案 √

议案

关于增加暂时闲置募集资金（含超募资

3.00 非累积投票提案 √

金）及自有资金现金管理额度的议案

2、议案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二通过，议案 2的通过以议案 1 的通过为前提。议案 3.00
为普通表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。

3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 3 月 30 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）

2、登记地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7号；

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》(详见附件 2)、法定代表人证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、自然人股东出具……
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