公告日期：2026-04-25

证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2026-030
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第四次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董事
长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦成、李晓磊、丁海元、张长缨、卜浩、陆锋通讯出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事高烨先生、王建辉先生、周红兵先生、陆锋先生、张长缨女士、卜浩先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职工作报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职工作报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理刘松艳先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，其中《2025 年年度报告摘要》同时刊登于证券时报、上海证券报，供投资者查阅。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》之“第十节财务报告”。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》

经审议，董事会认为关于公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点。在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意将《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度……
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