公告日期：2026-04-25

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2025 年度的重点工作及 2026 年度的工作计划报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，安全生产总体平稳。由于房车电机和光伏电机的营收下降，公司实现营业收入 25,835.73 万元，同比下降 8.47%；归属于上市公司股东的净利润为 7,134.11 万元，同比下降 24.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,779.02 万元，同比下降 26.79%。
二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 6次董事会会议。会议的召集、召开及表决等程序均符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。具体情况如下：

1、2025 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了以下议
案：

序号 议案名称

1 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

2 《关于募投项目延期的议案》

3 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2、2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了以下议
案：

序号 议案名称

1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

4 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

5 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

6 《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

8 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

9 《关于开展远期结售汇业务的议案》

10 《关于拟购买董监高责任险的议案》

11 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

12 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

13 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象所持已获授但尚

未解锁的限制性股票的议案》

14 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

15 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

3、2025 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了以下议
案：

序号 议案名……
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