公告日期：2026-04-29

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（石道金）

各位股东及股东代表：

本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的各项职责，积极出席公司 2025 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人石道金，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京林业大学林业经济管理专业，博士研究生学历。曾任浙江林学院经济管理系副主任，浙江林学院教务处处长，浙江农林大学暨阳学院院长，浙江农林大学经济管理学院院长等职，现任浙江农林大学 MPAcc 中心主任、会计学研究所所长，上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事，山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事，于 2025 年 1 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

任职期间，本人除担任公司独立董事外，未在公司及公司主要股东单位兼任其他任何职务，与公司、公司主要股东之间不存在任何利益关联及其他可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度本人任职期间，公司共计召开董事会会议 4 次、股东会 3 次，本
人均按时出席全部会议，具体情况如下：

参加董事会情况

独立董 参加股东
事姓名 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 对有关事项提 会情况
会议次数 次数 次数 亲自参加会议 出异议情况

石道金 4 0 0 否 否 3

任职期间，本人秉持勤勉尽责原则，全程亲自出席公司股东会及董事会会议，未委托他人代为出席，亦无缺席情形。会前，本人审阅相关文件资料，及时向公司相关部门了解具体情况，积极参与议题讨论，为公司经营发展提供专业、客观建议，助力提升董事会决策水平。会议期间，本人认真听取汇报，与其他董事充分讨论，结合专业知识与执业经验提出建议、发表意见，客观、独立、审慎行使独立董事职权，积极推动董事会决策的客观性与科学性，切实维护公司及全体股东的利益。议案表决环节，本人始终坚守独立、客观、公正原则，以严谨态度独立行使表决权，忠实履行独立董事职责，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。除需回避表决的议案外，本人对董事会审议的其余议案均投赞成票，无反对或弃权情形。

（二）发表独立意见及事前认可意见的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，2025 年度，本人对公司以下事项发表了意见：

序 召开日期 会议届次 类型 主要内容

号

1、关于公司2024年度利润分配预案的事
项；

2、关于公司《2024 年度内部控制自我评
第四届董事 价报告》的事项；

1 2025 年 4 月 28 日 会第二次会 独立 3、关于公司《2024 年度募集资金存放与
议 意见 使用情况的专项报告》的事项；

4、关于公司董事、监事和高级管理人员
2024 年度薪酬执行情况的事项；

5、关于使用部分闲置募集资金进行现金
……
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