公告日期：2026-04-29

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘洁）

各位股东及股东代表：

本人作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等各项规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的各项职责，积极出席公司 2025 年度各项会议，认真审议各项议案，客观公正发表独立意见，切实充分发挥独立董事监督与决策支撑作用，全力维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘洁，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大
学工商管理硕士，中级经济师，高级人力资源法务师。曾任南京日报社下属《金陵晚报》记者、责任编辑，凯捷咨询（中国）有限公司管理咨询顾问，德勤管理咨询（上海）有限公司人力资本咨询副总监兼高管薪酬和长期激励业务华东区负责人，知合控股有限公司人力资源管理中心副总经理等职，现任上海杰魔石管理咨询有限责任公司执行董事，于 2024 年 9 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

任职期间，本人除担任公司独立董事外，未在公司及公司主要股东单位兼任其他任何职务，与公司、公司主要股东之间不存在任何利益关联及其他可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共计召开董事会会议 5 次、股东会 3 次，本人均按时出席
全部会议，具体情况如下：

参加董事会情况

独立董 参加股东
事姓名 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 对有关事项提 会情况
会议次数 次数 次数 亲自参加会议 出异议情况

刘洁 5 0 0 否 否 3

年度履职过程中，本人始终坚持审慎客观、勤勉尽责原则，充分发挥专业优势，扎实开展各项履职工作。会议召开前，认真研读会议议案及相关佐证材料，全面调研核实审议事项相关情况，对存疑事项及时向公司管理层问询求证；会议召开期间，认真听取各项工作汇报，与其他董事充分沟通研讨，结合自身专业知识与从业经验，积极发表专业意见，提出合理建议，依法依规、独立审慎行使权利，全力保障董事会决策的科学性与合规性，切实维护公司及全体股东核心利益。
本人任职以来，公司董事会召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》规定，各项事项均履行了合法有效的决策程序，历次董事会审议议案均不存在损害公司及股东利益的情形，本人对所有审议议案均投赞成票，无反对、弃权情形。
（二）发表独立意见及事前认可意见的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，2025 年度，本人就公司以下事项发表了意见：

序 召开日期 会议届次 类型 主要内容

号

1、关于公司2024年度利润分配预案的事
项；

2、关于公司《2024 年度内部控制自我评
价报告》的事项；

第四届董事 独立 3、关于公司《2024 年度募集资金存放与
1 2025 年 4 月 28 日 会第二次会 意见 使用情况的专项报告》的事项；

议 4、关于公司董事、监事和高级管理人员
2024 年度薪酬执行情况的事项；

5、关于使用部分闲置募集资金进行现金
……
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