公告日期：2026-05-20

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2026-022
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 -
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 - 15:00
的任意时间。

2、会议召开的地点：徐州市经济技术开发区刘荆路 1 号徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）108 办公楼 322 会议室。

3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：公司董事会。

5、会议的主持人：董事长夏军先生。

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 117 名，代表股份 69,855,183 股，占
公司有表决权股份总数的 44.1356%。其中通过出席现场会议及参加网络投票的
中小投资者股东共计 114 名，代表股份数 11,433,561 股，占公司有表决权股份总数的 7.2239%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数59,196,462 股，占公司有表决权股份总数的 37.4013%。

（3）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 114 人，代表股份 10,658,721 股，占公司
有表决权股份总数的 6.7343%。

8、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意 69,649,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7051%；
反对 199,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2856%；弃权 6,528股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%。

其中中小投资者表决情况为：同意 11,227,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1980%；反对 199,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7449%；弃权 6,528 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0571%。

表决结果：本议案获得通过。

2 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

同意 69,643,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6972%；
反对 199,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2856%；弃权 12,028股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。

其中中小投资者表决情况为：同意 11,222,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1499%；反对 199,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7449%；弃权 12,028 股（其中，因未投票默认弃权
5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1052%。

表决结果：本议案获得通过。

3 审议通过《2025 年度利润分配预案》

同意 69,653,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7115%；
反对 189,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2713%；弃权 12,028股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。

其中中小投资者表决情况为：同意 11,232,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决……
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