公告日期：2025-04-26

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-014

徐州浩通新材料科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会
议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以
电子邮箱方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 4 名董事边疆
先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军召集和主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（三）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》的议案

经董事会拟定：以公司现有总股本剔除已回购股份981,700股后的112,351,634股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发现金股利44,940,653.60元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增44,940,653股，本次转增后公司总股本将增加至158,273,987股（注：不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次利润分配不送红股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。会计师事务所就本事项出具了内部控制审计报告，保荐机构就本事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）《内部控制审计报告》、民生证券股份有限公司《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

（七）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实、准确、完整地反映了
公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审计机构和保荐机构分别出具了鉴证报告和专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。