公告日期：2025-10-01

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-048

徐州浩通新材料科技股份有限公司

召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召
开的第七届董事会第八次会议审议通过了《召开 2025 年第二次临时股东会》的议案，
公司董事会决定于 2025 年 10 月 16 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东会，现
将本次股东会有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《召开2025 年第二次临时股东会》的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年10 月16 日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年10 月16 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 10 月 16 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15 - 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）。

7、出席对象

（1）于股权登记日 2025 年10 月10 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件 2；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号公司108办公楼322会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《补选独立董事》 √

2.00 《变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>》 √

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，其中议案1仅补选一名独立董事，无需采用累积投票制；议案2应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述所有提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年10 月15 日，上午8:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00。

3、登记地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司证券部。

4、自然人股东……
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