公告日期：2026-04-29

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

董事会专门委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本细则。
第二条 董事会下设战略委员会（以下简称“战委会”）、审计委员会（以下简称“审委会”）、提名委员会（以下简称“提委会”）、薪酬与考核委员会（以下简称“薪委会”）4 个专门委员会（以下简称“专委会”）。
各专委会行使《公司章程》及本细则赋予的各项职权，对董事会负责。
第三条 专委会委员由董事长、1/2 以上独董或 1/3 以上董事提名，由董事会选举产生。各专委会委员任期与董事会任期一致，任期届满可连任。如委员不再担任董事，自动失去委员资格。
第四条 专委会会议由主任委员负责召集，主任委员因故不能履职时，可指定 1 名委员
代为履职，或由 2 名及以上委员自行召集并推举 1 名代表主持。临时会议由 1 名委员
提议召开，主任负责主持。
第五条 专委会会议应在召开前 3 天通知全体委员，会议通知应附会议材料。情况紧急，需尽快召开会议的，可随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明。原则上应不迟于专委会会议召开前 3 日提供相关资料和信息。
第六条 专委会会议应有 2/3 以上的委员出席，决议须经全体委员的过半数通过；决议
第七条 专委会会议可以现场会议、网络、通讯或其他方式召开，会议决议以举手或书面方式进行表决。
第八条 专委会认为必要时，可邀请董事、高级管理人员（以下并称“董高”）列席，也可聘请会计师、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第九条 专委会会议召开程序、表决方式和会议通过的议案须遵循有关法律法规、章程及制度的规定。会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由证券部保存，不少于 10 年。

第二章 战略委员会

第十条 战委会由 3 名董事组成，其中独董至少 1 名。

主任委员 1 名，由董事长担任，负责主持战委会工作。
第十一条 战委会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大投融资、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（三）对以上事项的实施情况进行检查；
（四）董事会授权的其他事宜。
第十二条 战委会工作程序：
（一）由有关部门或子公司根据重大投融资、资本运作、资产经营项目的基本情况、可行性报告等资料形成提案，向战委会提交；
（二）战委会根据提案召开会议，进行讨论，形成决议后提交董事会。

第三章 审计委员会

第十三条 审委会由 3 名董事组成，成员应为不在公司担任高管的董事，其中独董 2 名。
主任委员 1 名，由具备会计专业背景的独立董事担任，负责主持审委会工作。
审委会成员辞任导致成员低于法定最低人数，或欠缺会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应继续履行职责，公司应自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。第十四条 审委会每季度至少召开 1 次会议，2 名及以上委员提议，或召集人认为有必要时，可召开临时会议。
第十五条 审委会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审委会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
审委会应当行使《公司法》规定的监事会的职权。
第十六条 审委会依法检查公司财务，对公司董高遵守法律法规、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》以及执行公司职务的行为进行监督，可以要求董高提交执行职务的报告。董高应如实向审委会提供有关情况和材料，不得妨碍审委会行使职权。
审委会发现董高违反法律法规或《公司章程》的，应向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。
审委会行使职权所必需的费用，由公司承担。
第十七条 审委会工作程序：
（一）财务部……
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