公告日期：2026-04-29

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，公司紧密围绕年度计划与战略目标，统筹推进各项经营管理工作，主营业务有序开展，市场布局持续优化，核心竞争力不断巩固，公司整体经营态势稳健向好。报告期内，公司实现营业收入 42.83 亿元，同比增长 61.08%；归属于上市公司股东的净利润 1.74 亿元，同比增加 49.38%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
净利润 1.67 亿元，同比增加 72.83%；公司总资产达 54.83 亿元，净资产 16.33 亿元。
公司始终聚焦主业，巩固自身发展策略，不断加强自主研发能力，增加研发投入，积极拓展市场和客户，优化业务结构，丰富现有客户群体，提升细分市场占有率。公司注重产业发展，紧抓行业机遇，完善产业链条。报告期内，公司获批成为广州期货交易所铂、钯期货指定交割厂库，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，进一步巩固公司在行业内的竞争优势，推动公司高质量可持续发展，为公司未来业绩增长注入新的动能。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决等均符合相关规定，作出的决议合法有效，审议通过的事项均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

序 届次 召开时间 审议议案

号

1、部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期；
1 七届四次 2025 年 1 月 22 日 2、增持部分贵金属作为经营周转材料使用；

3、制定《舆情管理制度》；

4、召开 2025 年第一次临时股东会。

1、公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件；
2、向不特定对象发行可转换公司债券方案；

3、向不特定对象发行可转换公司债券预案；

4、向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告；

5、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告；

2 七届五次 2025 年 2 月 11 日 6、前次募集资金使用情况报告；

7、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺；

8、可转换公司债券持有人会议规则；

9、未来三年（2025-2027 年）股东回报规划；

10、提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜；

11、暂不召开股东会。

1、2024 年度总经理工作报告……
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