公告日期：2026-04-29

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在2025年度的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用。现就本人2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

郭楚文，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任中国矿业大学国际教育学院副院长、国际合作交流处副处长、电力工程学院副院长、电气与动力工程学院院长。现任中国矿业大学低碳能源与动力工程学院教授。2021 年 3 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

董事会 股东会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席次数

8 8 0 0 3

2025 年度，本人积极出席全部董事会会议，全程参与议案审议与表决，未发生委托出席或缺席情形；同时列席 3 次股东会，认真听取股东意见，切实履行独立董事监督职责。在会议前充分审阅材料，确保决策科学合规。

（二）出席董事会专门委员会的情况

薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 1 1 1 1

2025 年度，本人共出席 1 次薪酬与考核委员会、1 次提名委员会、1 次战略委员会。
本人作为薪酬与考核委员会委员，在任职期间对终止2023年限制性股票激励计划、2025年度董事及高级管理人员薪酬相关事项进行审核，并提出建设性意见。本人作为提名委员会委员对补选独立董事的背景及资质进行审查，切实履行提名委员会委员的责任和义务。本人作为战略委员会委员，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案等事项进行审议，切实履行独立董事职责。

（三）出席独立董事专门会议及发表意见情况

2025年，公司共召开5次独立董事专门会议，针对向不特定对象发行可转换公司债券方案、利润分配、套期保值、申请授信、募集资金存放与使用情况等事宜进行审议，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。

（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，持续加强与公司财务负责人、审计部、会计师事务所的沟通。在外部审计机构进场前，本人与其他独立董事共同听取年审会计师和财务负责人关于年度审计安排的汇报。在年审期间，积极关注重点审计事项进展，认真审阅审计结果报告，推动公司真实、准确、完整、及时地披露年度财务信息，为股东及其他利益相关者提供可靠的决策依据。

（五）行使独立董事特别职权的情况

本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会、公开向股东征集股东权利的情况。

（六）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人累计现场工作时间满15个工作日，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，积极关注公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等外部环境变化，了解公司生产经营管理情况和未来发展规划，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策，提醒公司管理层规范日常运作，降低经营管理风险。同时，本人对董事、高级管理人员履职情况进行有效的监督和检查，切实履行了独立董事的责任和义务。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时向独立董事汇报公司各重大事项的进展情况，确保了本人从多样化途径对公司经营管理情况进行……
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