公告日期：2026-04-29

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2026-020
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 28 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了关于《召开 2025 年度股东
会》的议案，公司董事会决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2025 年度股
东会，现将本次股东会有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了关于《召开 2025 年度股东会》的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 - 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账 户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）。

7、出席对象

（1）于股权登记日2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出 席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东，授权委托书见附件 2；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号公司108办公楼322会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025年度董事会工作报告 √

2.00 2025年年度报告及摘要 √

3.00 2025年度利润分配预案 √

4.00 2025年度内部控制评价报告 √

5.00 2025年度募集资金存放与使用情况报告 √

6.00 2026年度董事薪酬方案 √

7.00 续聘会计师事务所 √

8.00 使用闲置自有资金进行委托理财 √

9.00 向金融机构申……
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