公告日期：2025-08-26

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-045
华蓝集团股份公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日在南宁市月湾
路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第七次会
议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 8 月 12 日通过电话、电子邮件等方式
送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6 名，以通讯方式参会的董事有：莫海量。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华蓝集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时
刊登于《上海证券报》《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

董事会提请股东会授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记、备案事宜办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东会审议，此议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需要，为进一步完善公司治理体系，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行修订。逐项表决情况如下：

4.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意 6 票……
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