公告日期：2026-01-10

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-003

华蓝集团股份公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司第五届董事会董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

关于改选公司第五届董事会独立董事的议

3.00 累积投票提案 应选人数（3）人
案

3.01 选举曾国元为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举沈熙文为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举刘凯为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

关于改选公司第五届董事会非独立董事的

4.00 累积投票提案 应选人数（3）人
议案

4.01 选举林伟为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

选举陈仕郴为公司第五届董事会非独立董

4.02 累积投票提案 √

事

4.03 选举刘峥为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决议具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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