公告日期：2026-01-10

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-002

华蓝集团股份公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董

事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公

告如下：

一、《公司章程》的修订情况

鉴于公司实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董

事会成员人数由 6 名调整至 9 名，其中非独立董事人数由 4 名调整至 6 名，独立

董事人数由 2 名调整至 3 名。结合上述调整董事会席位等实际情况，公司对《公

司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 原条款内容 修订后的条款内容

第八十二条 股东会由董事会召集，董事
第八十二条 股东会由董事会召集，董事

长主持。董事长不能履行职务或不履行
长主持。董事长不能履行职务或不履行职

1 职务时，由联席董事长主持；联席董事
务时，由过半数董事共同推举的一名董事

长不能履行职务或不履行职务时，由过
主持。

半数董事共同推举的一名董事主持。

第一百四十条 董事会由 6 名董事组成， 第一百四十条 董事会由 9 名董事组成，
2

其中独立董事 2 人。 其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

第一百四十八条 董事会设董事长 1 人，
第一百四十八条 董事会设董事长 1 人，

联席董事长 1 人，董事长和联席董事长
3 由董事会以全体董事的过半数从董事中

由董事会以全体董事的过半数从董事中
选举产生。

选举产生。

4 第一百五十条 董事长不能履行职务或者 第一百五十条 董事长不能履行职务或

不履行职务的，由过半数的董事共同推举 者不履行职务的，由联席董事长履行职
一名董事履行职务。 务；联席董事长不能履行职务或不履行
职务时，由过半数的董事共同推举一名
董事履行职务。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。《公司章程》已于同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

二、其他事项说明

本次修订《公司章程》的事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会
审议。同时，董事会提请股东会授权董事会及其转授权相关人员根据相关规定办
理《公司章程》工商备案登记等相关手续，最终变更内容以工商登记机关核准的
内容为准。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记、备案
事宜办理完毕之日止。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2026 年 1 月 9 日

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