公告日期：2026-01-26

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-010
华蓝集团股份公司

关于公司董事完成改选、聘任公司部分高级管理人员
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年
第一次临时股东会，审议通过了《关于改选公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于改选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司已顺利完成第五届董事会董事改选工作。同日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会联席董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第五届董事会董事长、联席董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了部分高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司变更董事长情况

鉴于公司实际控制人已发生变更，同时第五届董事会已改选完成，雷翔先生向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事长职务。雷翔先生辞去上述职务后仍然担任公司非独立董事以及公司及子公司其他职务。雷翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于 2026 年 1 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会联席董事长的议案》，董事会同意选举林伟先生为公司第五届董事会董事长，同意选举雷翔先生担任公司联席董事长，任期自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起
人变更为林伟先生，董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。

二、改选后第五届董事会及专门委员会成员情况

（一）第五届董事会成员

非独立董事：林伟先生、雷翔先生、陈仕郴先生、赵成先生、刘峥先生、唐歌女士（职工代表董事）

独立董事：曾国元先生、刘凯先生、沈熙文女士

董事长：林伟先生

联席董事长：雷翔先生

本次董事改选完成后，公司第五届董事会由以上 9 人组成，其中包括 6 名新
任董事及 3 名留任董事。新任董事的任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求，独立董事的任职资格和独立性在公司 2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核通过。

（二）第五届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，因部分董事改选，公司董事会同意改选第五届董事会各专门委员会成员如下：

序号 委员会名称 委员会成员 召集人

1 战略与 ESG 委员会 林伟、雷翔、曾国元 林伟

2 审计委员会 刘凯、曾国元、沈熙文、林伟、唐歌 刘凯

3 提名委员会 沈熙文、刘凯、林伟 沈熙文

4 薪酬与考核委员会 曾国元、沈熙文、陈仕郴 曾国元

三、聘任高级管理人员的情况

（一）高级管理人员离任情况

近日，因公司治理结构的调整，公司总经理莫海量先生向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去总经理职务，辞任后仍在公司担任其他职务。公司财务总监李嘉女士向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去财务总监职务，辞任后仍在公司担任其他职务。公司风控总监吴广意先生向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去风控总监职务，辞任后仍在公司担任其他职务。公司投资总监杨广强先生向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去投资总监职务，辞任后仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上述人员的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。上述人员将按照公司内部制度相关规定做好工作交接，其辞任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

截至本公告披露之日，莫海量先生持有公司股份 717,450 股，李嘉女士持有公司股份 365,550 股，吴广意先生持有公司股份 4,313,025 股。上述人员原定任期至公司第五届董事会届满之日止，不存在应当履行而未履行的承诺事项，所持股份将继……
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