公告日期：2026-04-24

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2026-019
华蓝集团股份公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日在南宁市月湾
路 1 号南国弈园六楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通
知及相关会议材料已于 2026 年 4 月 11 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董
事。本次会议由公司董事长林伟先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度主要工作，并结合公司情况部署了 2026 年的工作计划。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度董事会工作报告真实、客观反映了公司董事会 2025 年度所做的各项工作。在 2025 年度任职的独立董事袁公章、池昭梅、

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》（袁公章）、《2025 年度独立董事述职报告》（池昭梅）、《2025 年度独立董事述职报告》（秦建文）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构出具了《太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，会计师事务所出具了《华蓝集团股份公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《……
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