公告日期：2026-04-24

华蓝集团股份公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司良好地运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度董事会重点工作回顾

（一）公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 723,102,895.96 元，同比增长 19.53%，归属于
上市公司股东的净利润-35,125,736.22 元，扣除非经常性损益后的净利润-37,030,234.19 元。

公司营业收入较上年同期实现增长，主要系国家及广西政府层面化债措施的持续推进，光伏电站全部并网带来的收入增长，但收入增长带来的利润尚未覆盖本期计提的减值准备及营业外支出，因此归属于上市公司股东的净利润仍为亏损状态。

（二）完成董事会换届工作及公司治理架构调整

公司严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定，于 2025 年 1 月顺利完
成董事会换届选举，进一步优化了董事会人员结构，提升治理效能。报告期末，
因公司进行控制权变更，原实际控制人一致行动关系解除，公司控股股东及实际控制人发生变更，第五届董事会进行改选，公司新聘任了部分董事，进一步优化董事会结构。

2025 年度，公司董事会运作规范有序，公司治理结构稳定有效，切实保障了公司及全体股东的合法权益。

（三）认真履行信息披露义务，加强与投资者良性互动

公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，真实、准确和完整地对各项事项进行披露，保证信息披露质量，忠实履行信息披露义务。根据易董统计数据，2025 年度，公司共发布 153 份公告。

公司通过互动易平台、投资者咨询热线及公司邮箱等多种形式做好投资者关系管理工作，及时解答投资者提问，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2025 年度，开展了业绩说明会、机构投资者调研等 7 次投资者关系活动。

（四）健全内部控制制度和体系，提升公司规范运作水平

2025 年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《公司章程》《总经理工作细则》《对外担保管理制度》等制度进行修订，进一步健全了公司内部控制体系。

报告期内，公司董事会通过组织全体董事参加广西证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会举办的专题培训以及座谈会等多种形式，加强了上市公司规范运作知识的学习，持续提高董事的履职能力。同时对公司高级管理人员及相关工
作人员开展各项培训，深入推广规范运作理念，深化对相关制度的理解，提高公司决策的科学性，有效提升了公司规范运作水平。

（五）董事会、股东会及董事会各专门委员会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

2025 年，公司共计召开董事会会议 9 次，历次会议的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况见附件 1。

2、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开了 1 次年度股东会、4 次临时股东会，公司董事会根据
《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。具体情况见附件 2。

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员认真……
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