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发表于 2025-06-05 18:25:13 股吧网页版
东亚机械:信息披露事务管理制度 查看PDF原文

公告日期:2025-06-06


厦门东亚机械工业股份有限公司

信息披露事务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露, 促进公
司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以
下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简
称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《厦门东亚机
械工业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定, 制定本
制度。

第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准
要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可
能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息,
在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券
监管部门备案。

第三条 本制度应当适用于如下人员和机构:

(一) 公司董事会秘书和证券事务部;

(二) 公司董事和董事会;

(三) 公司高级管理人员;

(四) 公司总部各部门以及各子公司的负责人;

(五) 公司控股股东、实际控制人和股东;

(六) 法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主
体。

第二章 信息披露的一般规定

第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《上市规则》以及深圳证券交易所其他相关规定, 及时、公平地披露
所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的
信息或事项(以下简称重大信息、 重大事件或者重大事项), 并保证所披露
的信息真实、准确、完整, 简明清晰, 通俗易懂, 不得有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

第五条 公司发生的或与之有关的事件没有达到相关法律法规及本制度规定的披露
标准, 或者相关法律法规及本制度没有具体规定, 但公司董事会认为该事
件可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的, 公司应当比照
本制度及时披露。

第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责, 保证披露信息的真
实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完
整的, 应当在公告中作出相应声明并说明理由。

第七条 在内幕信息依法披露前, 任何知情人不得公开或者泄露该信息, 不得利用
该信息进行内幕交易。

第八条 公司依法披露信息, 应当将公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监
局。

公司依法披露的信息, 应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条
件的媒体发布, 同时将其置备于公司住所、证券交易所, 供社会公众查阅。
公司指定《中国证券报》和深圳证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)
为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

公司及相关信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替
应当履行的报告、公告义务, 不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告
义务。

公司及相关信息披露义务人确有需要……
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