公告日期：2025-06-06

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-023
厦门东亚机械工业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东会的基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至15:00 任意时间。

5.会议召开方式：

采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“深交所”）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 6 月 13 日（星期五）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼 102 会议室。

二、股东会审议事项

表一 本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案 1、2 为等额选举）

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（3）人

1.01 选举韩萤焕先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √

人

1.02 选举韩文浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √

人

1.03 选举罗秀英女士为公司第四届董事会非独立董事候选 √

人

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举林建宗先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √

2.02 选举林建章先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √

2.03 选举沈志煌先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

上述议案 3-5 为特别决议事项，需经出席股东……
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