公告日期：2025-06-06

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-022
厦门东亚机械工业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，推动内部控制制度与外部环境及公司管理需求相适
应。厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召
开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护厦门东亚机械工业股份有限公司 第一条 为维护厦门东亚机械工业股份有限公司
(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益, (以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公 权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳 人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 证券交易所创业板股票上市规则》以及其他有关规 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他
定, 制订本章程。 有关规定, 制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事并
担任公司的法定代表人,董事长变更自动视为法定
代表人变更。

董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制, 不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 由公

修订前 修订后

司承担民事责任。公司承担民事责任后, 依照法律
或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认 第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产 购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产
对公司的债务承担责任。 对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股 权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司……
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