公告日期：2025-06-23

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-033
厦门东亚机械工业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门东亚机械工业有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年
第一次临时股东会和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：

一、公司第四届董事会组成

公司第四届董事会由 7 名董事组成：

非独立董事：韩萤焕先生、韩文浩先生、罗秀英女士

职工代表董事：卢文勇先生

独立董事：林建宗先生、林建章先生、沈志煌先生

公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、公司第四届董事会董事长选举情况

董事长：韩萤焕先生

董事长任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事长简历详见附件。

三、公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各专门委员会委员选举情况如下：

（1）审计委员会委员为：主任委员林建宗先生、委员林建章先生、委员沈志煌先
生。

（2）薪酬与考核委员会委员为：主任委员林建章先生、委员韩萤焕先生、委员沈志
煌先生。

（3）战略委员会委员为：主任委员韩萤焕先生、委员林建章先生、委员沈志煌先
生。

（4）提名委员会委员为：主任委员沈志煌先生、委员韩萤焕先生、委员林建章先
生。

各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。各专门委员会委员简历详见附件。

四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：韩文浩先生

副总经理：张美俊先生、罗秀英女士

财务总监：岳秀丽女士

董事会秘书：韩文浩先生

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。各高级管理人员简历详见附件。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：许志涌先生

证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。证券事务代表简历详见附件。

六、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 韩文浩 许志涌

联系地址 厦门市同安区西柯镇西柯街 厦门市同安区西柯镇西柯街
611 号 611 号

电话 0592-7395006 0592-7395006

传真 0592-7113277 0592-7113277

电子信箱 stock.eami@jaguar- stock.eami@jaguar-

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七、本次换届选举后离任高级管理人员情况

根据新修订公司章程第十二条规定：“本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会确定的其他高级管理人员”。本次总工

程师刘连科先生无需经过董事会聘任，不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职，仍担任公司总工程师；刘连科先生通过厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 29.73 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

八、备查文件

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