公告日期：2025-10-28

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-053

厦门东亚机械工业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东会的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ： 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至 15:00 任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.股权登记日：2025 年 11 月 5 日（星期三）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼 102 会议室。

二、股东会审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 √

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2.现场登记时间：2025 年 11 月 6 日，9:00-11:30，13:00-17:00。

3.登记地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号，厦门东亚机械工业股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：361100。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1．会议联系方式……
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