公告日期：2026-05-20

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2026-022
东莞怡合达自动化股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5
月 20 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事、并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立
董事 3 名，职工代表董事 1 名。成员如下：

1、董事长：金立国先生

2、非独立董事：金立国先生、张大伟先生、金宇晗先生、冷憬女士

3、独立董事：陈行甲先生、胡劲峰先生、易兰女士（会计专业人士）

4、职工代表董事：陈宾先生

公司第四届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三
年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求。

二、董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体人员组成情况如下：

1、战略与 ESG 委员会委员：

委员：金立国 张大伟 陈行甲

主任委员：金立国

2、审计委员会委员：

委员：易兰 胡劲峰 冷憬

主任委员：易兰

3、提名委员会委员：

委员：胡劲峰 陈行甲 冷憬

主任委员：胡劲峰

4、薪酬与考核委员会委员：

委员：陈行甲 易兰 金立国

主任委员：陈行甲

上述委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：金立国先生
副总经理：李洪强先生、毕珂伟先生
财务总监：毕珂伟先生
董事会秘书：张美琪女士

证券事务代表：廖芙雨女士、杨景凤女士
上述高级管理人员及证券事务代表任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。相关人员简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识。
公司董事长、总经理由实际控制人金立国先生担任。金立国先生自公司创立以来深耕经营，对公司发展作出重要贡献，具备深厚行业积淀与丰富管理经验，由其担任董事长及总经理，能够为公司稳定经营与长远发展提供高效、持续的核心引领，保障公司经营战略落地实施。

在独立性保障层面，《公司章程》明确规定，控股股东、实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；不得以任何方式占用公司资金；不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；应当遵守诚实信用原则，依法行使权利、履行义务，维护上市公司独
立性，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。同时，公司已建立健全法人治理结构，董事会下设各专门委员会，能够依法独立、勤勉尽责地履行监督与制衡职能，确保本次任职安排不会影响公司治理的规范性。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：张美琪女士（董事会秘书），廖芙雨女士、杨景凤女士（证券事务代表）

联系电话：0769-82886777-785

传真：0769-82881038

电子邮箱：lys@yiheda.com

办公地址：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号

五、公司部分董事、高管届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会非独立董事张红先生不再担任公司董事、副总经理和董事会战略与 ESG……
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