公告日期：2025-06-27

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-030
东莞怡合达自动化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会第十六次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间、日期：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号公司会议室

9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行
有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案） √

及其摘要>的议案》

2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考 √

核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制 √

性股票激励计划有关事项的议案》

1、上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。具
体内容详见公司 2025 年 6 月 26 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
2、上述议案为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。其中相关关联股东需对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2025 年 7 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午

14:00 至 17:00

3、登记地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号公司 3 栋
一楼

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自……
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