公告日期：2026-04-28

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2026-008
东莞怡合达自动化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年，东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况概述

2025 年度，公司实现营业收入 29.48 亿元，同比增长 17.71%；实
现归属于上市公司股东净利润 5.12 亿元，同比增长 26.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4.95 亿元，同比增长24.23%。毛利率为 39.14%，同比提升了 3.89 个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为 5.08 亿元，同比下降 30.21%。

2025 年年末，公司资产总额为 50.25 亿元，归属于上市公司股东
的净资产为 43.58 亿元；负债总额为 6.66 亿元，资产负债率为 13.26%。
二、2024 年度董事会工作情况

2025 年度，董事会围绕公司发展战略，积极把握市场契机，全面提升公司治理水平，保障公司稳健运营，为持续健康发展夯实基础。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度公司共召开 7 次董事会会议。所有董事均亲自出席各次
董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议案

1《. 关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
2.《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
3.《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议
案》

4.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议
案》

5《. 关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
6《. 关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
7.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》

8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

9.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1 第三届董事会 2025/4/25 10《. 关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中
第十五次会议 期分红规划>的议案》

11.《关于公司<2025 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案>的议案》

12.《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>
的议案》

13.《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况
的专项意见》

14.《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用
情况专项报告>的议案》

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