公告日期：2026-04-28

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2026-006
东莞怡合达自动化股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2026 年 4
月 14 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议
采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场
出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、黄强、独立董事易兰、陈行甲、胡劲峰以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司高级管理人员及证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》等相关公告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

2、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年度总经理工作报告》。

4、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会就 2025 年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东会上述职。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职
报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司编制的《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2025 年度财务状况和经营成果,详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》及《2025年度审计报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

6、审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司编制的《2026 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司 2026年度的战略和经营规划，制定的 2026 年度主要预算指标具有合理性。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案 》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。……
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