公告日期：2025-10-27

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-068
苏州仕净科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东均有权出席本次股
东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号公司 1 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、以上议案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上表决通过。公司将对中小股东的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 11 月 14 日上午 9:00 至 11:30。采取电子邮件方式登记的
须在 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 3:30 之前发送邮件到公司电子邮箱（ad.baolong.
yang@sz-sjef.com）。

3、现场登记地点：苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号 1 楼公司会议室。

4、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于 2025 年 11
月 12 日下午 3:30，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。不接受电话登记。

5、现场登记方式：

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印 件。

（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：① 本人身份证复印件；② 委托人身份证复印件；③ 授权委托书（见附件二）（原件或传 真件）。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并 提交：① 法定代表人身份证复印件；② 法人股东单位的营业执照复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：① 代理人身份证复印件；② 法人股东单位的营业执照复印件；③ 法人股东单位的法定代 ……
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