公告日期：2026-04-30

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2026-023

苏州仕净科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议

于 2025 年 4 月 29 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会

议资料已于 2025 年 4 月 19 日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏

先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席

会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会一致认为：公司 2025 年年度报告真实反映了公司 2025 年度的财务状

况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，
《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审

议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会一致认为：报告真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司独立董事冯会、徐小怗分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

总经理向董事会报告了公司2025年度的经营情况以及对公司2026年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2025 年度财务决算>的议案》

董事会一致认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况。
具体内容详见同日于巨潮资讯网具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第十节”财务报告”的相关内容。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会一致认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

保荐人发表了无异议的核查意见，审计机构出具了《2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司 2025 年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向。公司已就发现的问题进行整改，并在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

本议案已经公司审计委员会审议通过，保荐人发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cn……
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