公告日期：2026-04-30

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2026-029
苏州仕净科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 18:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

《关于<2025 年度董事会工作报告>的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于<2025 年度财务决算>的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪

4.00 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《董事、高级管理人员薪酬制度》 非累积投票提案 √

（1）上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%，不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
（3）提案 6.00 涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东需回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上述职，董事会将在年度股东会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。各位独立董事的年度述职报告及《2025 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、会议登记等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。