公告日期：2026-04-25

西安中熔电气股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人杨林安作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作履历

本人杨林安，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1989年3月至2006年3月，任空军工程大学教师。2006年7月至今，任西安电子科技大学教授、博士生导师；2017年9月至2023年9月，任深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事；2025年5月至今，任西安中熔电气股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在2025年度担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议，2次股东会，本人参加董事会、股东会会议情况如下：

是否连续两次未

应参加董 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 出席股东会
姓名 亲自参加董事会

事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 次数

会议

杨林安 5 5 0 0 0 否 1

注：本人2025年度起始任期为2025年5月12日。

本人按时出席董事会、按时列席股东会，无连续两次未亲自出席会议的情况。本人在董事会召开前会主动获取相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作，会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年度，第四届董事会独立董事专门会议共召开2次会议，本人均亲自出席了会议。本人就公司2025年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：

会议届次 召开时间 事项 意见类型

《关于调整2022年限制性股票激励计

划限制性股票数量及授予价格的议案

》；《关于作废2022年限制性股票激

第四届董事会2025年第

2025年5月30日 励计划部分已授予尚未归属的限制性 同意

一次独立董事专门会议

股票的议案》；《关于2022年限制性

股票激励计划首次授……
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