公告日期：2026-04-25

西安中熔电气股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2025年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，参与公司经营发展的讨论，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现就本人2025年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作履历

本人刘风云，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至今任国浩律师（西安）事务所主任、合伙人；2020年6月至今任陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事，2024年1月至今任荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事，2025年5月至今，任西安中熔电气股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在2025年度担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议，2次股东大会，本人参加董事会、股

是否连续两次未

姓名 应参加董 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 亲自参加董事会 出席股东会
事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 会议 次数

刘风云 5 2 3 0 0 否 1

注：本人2025年度起始任期为2025年5月12日。

本人按时出席董事会、按时列席股东会，无连续两次未亲自出席会议的情况。本人在董事会召开前会主动获取相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作，会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年度，第四届董事会独立董事专门会议共召开2次会议，本人均亲自出席了会议。本人就公司2025年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：

会议届次 召开时间 事项 意见类型

《关于调整2022年限制性股票激

励计划限制性股票数量及授予价

格的议案》；《关于作废2022年

第四届董事会2025年 2025年5月30 限制性股票激励计划部分已授予

第一次独立董事专门 日 尚未归属的限制性股票的议案》 同意

会议 ；《关于2022年限制性股票激励

计划首次授予部分第一个归属期

条件成就的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。