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公告日期：2026-04-25
西安中熔电气股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严格执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
一、报告期经营情况
2025 年度公司实现营业收入 2,172,395,318.46 元，比上年同期增长 52.89%。
公司主营业务为电路保护器件的研发、生产和销售，并在此基础上提供能量保护系统解决方案。主要产品为电力熔断器、激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）、继电器、电流传感器及集成产品。其中主营产品为电力熔断器，激励熔断器、智能熔断器，继电器、电流传感器及集成产品也将逐步呈上升趋势。
公司聚焦电力熔断器的研发，积累了丰富的产品线，产品覆盖新能源汽车、储能、新能源风光发电等多行业。激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）已形成 500VDC、1000VDC、1500VDC 三个平台系列产品，可应用于新能源汽车、新能源风光发电及储能等中高端市场领域，为上述领域中涉及的各类电源系统、配电系统提供电路保护。
2025年公司加大高压直流继电器的研发投入，主要围绕新能源汽车布局高压直流继电器，已经布局 450V、750V、1000V 产品，可覆盖新能源汽车行业主流应用。得益于公司在新产品方面的大力投入，市场拓展方面也取得了积极进展，高压直流继电器取得了市场突破，获得客户定点。
电流传感器方面公司目前有基于霍尔、TMR、磁通门、Shunt 等各种原理的产品，形成了车载电驱、电池系统、工业、超高精度测量等几个电流传感器产品应用方向，可在新能源汽车、风力发电、光伏发电、储能系统、变频传动、电源系统、UPS、医疗等领域广泛应用。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2025 年公司董事会共计召开六次会议，会议的召集、召开程序、决议内容以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则的规定，不存在董事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：
1、2025 年 04 月 18 日，西安中熔电气股份有限公司召开了第三届董事会第二十次会议，
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议就以下 22 个议题进行了表决：
《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红建议方案的议案》
《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》
《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事 2024 年度津贴情况及 2025 年度津贴方案的议案》
《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
《关于〈西安中熔电气股份有限公司 2025 年第一季度报告〉的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
以上决议，获得全体董事一致同意，并已执行。
2、2025 年 05 月 12 日，公司召开了第四届董事会第一次会……
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