公告日期：2026-04-25

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2026-017

西安中熔电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2026年4月13日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2026年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长方广文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议并通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司2025年度董事会工作报告的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了公司总经理提交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，报告真实、准确地反映了公司2025年度经营、管理等方面工作。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）审议并通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。公司2025年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的
《2025年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议并通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》

1、公司2025年度利润分配预案

以2025年12月31日总股本98,322,480股剔除公司回购专用账户持有的261,600股后的98,060,880股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），合计分配现金红利44,127,396元，不送红股，同时以资本公积金向公司全体股东每10股转增4.8股，合计转增股本47,069,222股(最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司计算数据为准)。在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

2、2026年中期现金分红建议方案

（1）2026年中期现金分红的条件

公司拟在2026年进行中期现金分红的，须满足经公司董事会审议通过的2026年中期合并报表营业收入同比增长不低于10%。（该指标不构成公司对投资者的业绩预测

（2）2026年中期现金分红金额上限及提议期限

公司拟在2026年进行中期现金分红的，分红金额上限为以每10股派发现金红利0.47元（含税）为上限，公司应制定具体分红方案与相应期间的定期报告（半年度报告或第三季度报告）同时提交董事会审议并披露……
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