公告日期：2026-05-21

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2026-19
浙江新柴股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14：30。

2、网络投票时间：2026 年 5 月 21 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月 21
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日（现
场会议召开当日）9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省新昌县大道西路 888 号，浙江新柴股份有限公司会议室。

4、会议召集人：浙江新柴股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长白洪法先生。

6、通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 152,033,953 股，占公司有
表决权股份总数的 63.0497% 。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份151,592,152 股，占公司有表决权股份总数的 62.8665%。通过网络投票的股东66 人，代表股份 441,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.1832%。

通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 1,341,801 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5565%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份900,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3732%。通过网络投票的中小股东 66人，代表股份 441,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.1832%。

7、公司董事和高级管理人员以及律师出席或列席了本次会议。

8、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、议案审议情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度在任独立董事俞小莉女士、朱江英女士、周霄羽先生向股东会提交了 2025 年度述职报告。

总表决情况：同意 151,840,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8729%；反对113,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%；弃权 79,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0525%。

中小股东总表决情况：同意 1,148,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.6014%；反对 113,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.4513%；弃权 79,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9472%。

2、审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意 151,840,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8729%；反对113,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%；弃权 79,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0525%。

中小股东总表决情况：同意 1,148,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.6014%；反对 113,400 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 8.4513%；弃权 79,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9472%。

3、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 151,828,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8650%；反对113,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%；弃权 91,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有……
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