公告日期：2026-04-23

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2026-15
浙江新柴股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省新昌县大道西路 888 号，浙江新柴股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于<2025 年度董事会工作报告>

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方案

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事 2026 年度薪酬方案 √作为投票对象的
4.00 非累积投票提案

的议案》 子议案数（7）

《关于公司董事白洪法先生 2026 年

4.01 非累积投票提案 √

度薪酬的议案》

《关于公司董事仇建平先生 2026 年

4.02 非累积投票提案 √

度薪酬的议案》

《关于公司董事朱观岚先生 2026 年

4.03 非累积投票提案 √

度薪酬的议案》

《关于公司董事赵宇宸先生 2026 年

4.04 ……
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