公告日期：2026-04-23

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2026-05
浙江新柴股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江新柴股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2026年4月21日14：
00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 11
日以通讯等方式向公司全体董事发出。会议由董事长白洪法先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第
一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司持续、健康、稳定发展。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
在本次会议上，独立董事俞小莉女士、朱江英女士、周霄羽先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会向公司股东述职。

4. 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理朱观岚先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定发展，该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 107,288,912.84 元，母公司净利润实现为
109,270,275.57 元。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公
司按 2025 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,927,027.56 元，加上
期初未分配利润 340,049,180.73 元，减本年度实施分派的现金股利 24,113,340
元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 412,297,726.01
元，母公司累计未分配利润为 418,809,965.99 元。

经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司
拟定 2025 年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本
241,133,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.3 元（含税），
合计派发现金股利人民币 31,347,342 元（……
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