公告日期：2026-05-19

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-027

广州迈普再生医学科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十次会议于2026 年 5 月 18 日上午 10:30 以现场结合通
讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，袁美福先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（修订稿）〉的议案》

为确保 2024 年限制性股票激励计划实施效果，优化人才激励方
案，提高员工凝聚力和公司核心竞争力，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2024 年限制性股票激励计划》等有关规定，结合实际情况，经审慎考量，对《2024 年限制性股票激励计划》有关内容进行修订，具体如下：

将“第九章 限制性股票的授予与归属条件”之中“二、限制性股票的归属条件”项下“（四）公司层面的业绩考核要求”关于“上述营业收入指经审计的上市公司营业收入”的表述修订为“上述营业收入指标以经审计的公司合并财务报表所载数据作为计算依据，如公司发生资产收购行为的，扣除购入资产所产生的营业收入”，此外，其他内容无实质性修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

鉴于公司对《2024 年限制性股票激励计划》有关内容进行修订，为保持一致性，公司对《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有关内容进行同步修订，具体如下：

将“第五条 绩效考核指标及标准”项下“（一） 公司层面的业绩考核要求”关于“上述营业收入指经审计的上市公司营业收入”的表述修订为“上述营业收入指标以经审计的公司合并财务报表所载数据作为计算依据，如公司发生资产收购行为的，扣除购入资产所产生的营业收入”，此外，其他内容无实质性修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

为健全长效激励机制，充分调动核心员工工作积极性和创造性，公司按照收益与贡献对等原则，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，拟定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王建华、
龙小燕、骆雅红、林洁芬回避表决。

具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

为保证 2026 年限制性股票激励计划顺利实施，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，拟定《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王建华、
龙小燕、骆雅红、林洁芬回避表决。

具 体 内 容……
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