公告日期：2026-05-19

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-030

广州迈普再生医学科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 5 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于
召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 6
月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票 的 具 体 时 间 为 2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 6 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 1 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 1 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于〈2024 年限制性股票激励计划（修订 非累积投票提案 √

稿）〉的议案》

2.00 《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核 非累积投票提案 √

管理办法（修订稿）〉的议案》

3.00 《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉 非累积投票提案 √

及摘要的议案》

4.00 《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理 非累积投票提案 √

办法〉的议案》

5.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限 非累积投票提案 √

制性股票激励计划有关事项的议案》

6.00 《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的 非累积投票提案 √

议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议，具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，关联股东需回避表决：2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方需对上述议案 1.00、2.00 回避表决；2026 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方需对上述议案 3.00、4.00、5.00回避表决。

公司将对上述议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）……
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