公告日期：2026-06-16

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-044

广州迈普再生医学科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十三次会议于 2026 年6 月 15 日下午 16:00 以现场结合
通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会
议通知于 2026 年 6 月 15 日通过现场口头及通讯方式传达。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，袁玉宇先生、王建华先生、袁美福先生、袁若宾先生、陈晓明先生以及陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》

公司拟发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（“本次交易”）。因公司实施了 2025 年度分红派息，且经与交易各方协商一致，结合本次交易的实际情况，对本次交易的发行股份及支付现金购买资产方案中的股份发行价格、发行数量、业绩承诺及补偿、部分股份锁定期安排及募集配套资金方案中的股份发行价格、发行数量等事项进行调整，具体调整如下：

1、发行股份及支付现金购买资产方案

（1）发行价格

2026 年 6 月 1 日，公司实施了 2025 年度分红派息，具体权益分
派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利7.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利
润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为 2026 年 5 月 29 日，除
权除息日为 2026 年 6 月 1 日。

考虑到除权除息的影响，本次发行股份购买资产的发行价格由41.40 元/股调整为 40.70 元/股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁玉宇、
权，本议案无需提交股东会审议。

（2）发行股份数量

照本次发行股份购买资产的发行价格 40.70 元/股计算，公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为 7,397,017 股，占本次发行股份购买资产后（不考虑募集配套资金）上市公司总股本的 9.94%。上市公司本次交易的发行股份数量具体如下：

交易对方 以股份支付价格（万元） 发行股份数量（万股）

1-1 泽新医疗 16,151.7895 396.8498

1-2 易创享 2,826.5632 69.4487

2-1 福恒投资 1,800.0000 44.2260

2-2 袁紫扬 1,700.0000 41.7690

3 先导基金 2,670.9184 65.6245

4 暨科基金 1,105.5860 27.1642

5 胡敢为 2,351.0200 57.7646

6-1 产投母基金 1,000.0000 24.5700

6-2 产投生产力 495.0000 12.1621

7 优玖投资 ……
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