公告日期：2025-10-17

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-076

广州迈普再生医学科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，会议决定于 2025 年 11
月 3 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 15:00 交易结束后

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出
席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；
或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司符合发行股份及支付现金购买

1.00 资产并募集配套资金暨关联交易条件的议 非累积投票提案

案》

《关于公司发行股份及支付现金购买资产 作为投票对象的子议
2.00 并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 非累积投票提案 案数（18）

（需逐项表决）

2.01 本次交易的整体方案 非累积投票提案

发行股份及支付现金购买资产方案 非累积投票提案

2.02 交易标的和交易对方 非累积投票提案

2.03 发行股份的种类、面值及上市地点 非累积投票提案

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 非累积投票提案

2.05 交易金额及对价支付方式 非累积投票提案

2.06 发行股份数量 非累积投票提案

2.07 业绩承诺及补偿 非累积投票提案

2.08 股份锁定期安排 非累积投票提案

2.09 过渡期损益安排 非累积投票提案

2.10 滚存未分配利润安排 ……
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