公告日期：2025-10-16

北京市中伦律师事务所

关于广州迈普再生医学科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易的

法律意见书

二〇二五年十月

目 录

释 义 ...... 1
一、本次交易的方案 ...... 6
二、本次交易各方的主体资格 ...... 16
三、本次交易的批准和授权 ...... 34
四、本次交易的相关协议 ...... 36
五、本次交易的标的资产 ...... 37
六、关联交易与同业竞争 ...... 62
七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 ...... 74
八、本次交易的信息披露 ...... 75
九、本次交易的实质条件 ...... 76
十、本次交易的证券服务机构及其资格 ...... 87
十一、本次交易的审核关注要点核查 ...... 88
十二、结论意见 ...... 106

释 义

除非本法律意见书中明确另有所指或者依据所在上下文义另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义：
迈普医学、上市公司、 指 广州迈普再生医学科技股份有限公司（股票代码：301033） 公司

迈普医学有限 指 广州迈普再生医学科技有限公司，为迈普医学的前身

易介医疗、标的公司 指 广州易介医疗科技有限公司

泽新医疗 指 广州泽新医疗科技有限公司

易创享 指 广州易创享投资合伙企业（有限合伙）

先导基金 指 广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙）

暨科基金 指 广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）

福恒投资 指 广州福恒投资有限公司

产投母基金 指 广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合
伙）

产投生产力 指 广州产投生产力创业投资合伙企业（有限合伙）

优玖投资 指 广州优玖股权投资中心（有限合伙）

交易对方 指 泽新医疗、易创享、先导基金、暨科基金、胡敢为、福恒
投资、袁紫扬、产投母基金、产投生产力、优玖投资

补偿义务人、业绩承 指 泽新医疗、易创享

诺人

易见医疗、认购方 指 广州易见医疗投资有限公司

本次交易、本次重组 指 迈普医学拟发行股份及支付现金购买交易对方持有的易
介医疗 100%股权并募集配套资金

本次发行股份及支 指 迈普医学拟发行股份及支付现金购买交易对方持有的易
付现金购买资产 介医疗 100%股权

标的资产 指 交易对方拟转让、上市公司拟受让的易介医疗 100%股权

本次募集配套资金 指 迈普医学向认购方广州易见医疗投资有限公司发行股份
募集配套资金

《发行股份及支付 指 上市公司与交易对方、标的公司签署的附条件生效的《发
现金购买资产协议》 行股份及支付现金购买资产协议》

《发行股份及支付 上市公司与交易对方、标的公司签署的附条件生效的《发
现金购买资产协议 指 行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》

之补充协议》

《业绩承诺及补偿 指 上市公司与泽新医疗、易创享签署的附条件生效的《业绩
协议》 承诺及补偿协议》

上市公司与易见医疗签署的附条件生效的《广州迈普再生
《股份认购协议》 指 医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金之股份认购协议》

《股份认购协议之 上市公司与易见医疗签署的附条件生效的《广州迈普再生
补充协议》 指 医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金之股份认购协议之补充协议》

深交所 指 深圳证券交易所

中国证监会 ……
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