公告日期：2025-10-16

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-073

广州迈普再生医学科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 16 日上午 10:30 以现场结合
通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，袁玉宇先生、王建华先生、袁美福先生、林洁芬女士、陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

公司拟发行股份及支付现金购买广州泽新医疗科技有限公司、广
州易创享投资合伙企业（有限合伙）、广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）、胡敢为、广州福恒投资有限公司、袁紫扬、广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙）、广州产投生产力创业投资合伙企业（有限合伙）及广州优玖股权投资中心（有限合伙）合计持有的广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《创业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经结合公司实际情况自查论证，公司符合相关法律法规及规范性文件规定的进行本次交易的各项要求及条件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁玉宇、
袁美福回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟发行股份及支付现金
购买广州易介医疗科技有限公司（以下简称“易介医疗”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易的具体方案如下：

1、本次交易的整体方案

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技有限公司等 10 名交易对方合计持有的易介医疗 100%股权。

公司拟同时向实际控制人袁玉宇 100%持股的广州易见医疗投资有限公司（“易见医疗”）募集配套资金。

募集配套资金的生效和实施以发行股份及支付现金购买资产的生效为前提条件，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁玉宇、
袁美福回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

2、发行股份及支付现金购买资产方案

（1）交易标的和交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为广州泽新医疗科技有限公司等 10 名交易对方合计持有的易介医疗 100%股权。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为广州泽新医疗科技有限公司（“泽新医疗”）、广州易创享投资合伙企业（有限合
伙）（“易创享”）、广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙）（“先导基金”）、广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）（“暨科基金”）、胡敢为、广州福恒投资有限公司（“福恒投资”）、袁紫扬、广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙）（“产投母基金”）、广州产投生产力创业投资合伙企业（有限合伙）（“产投生产力”）及广州优玖股权投资中心（有限合伙）（“优玖投资”）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁玉宇、
袁美福回避表决。本议案尚需提交股东会审议……
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