公告日期：2025-10-16

广州迈普再生医学科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或

“迈普医学”）于 2025 年 6 月 6 日披露了《广州迈普再生医学科技股

份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易预案》。

2025 年 8 月 12 日，上市公司披露了《广州迈普再生医学科技股

份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）。

2025 年 10 月 16 日，上市公司召开了第三届董事会第十五次会

议，审议通过了《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简

称“重组报告书”）。

现对重组报告书和重组预案主要差异情况进行如下说明：

重组报告书章节 对应重组预案章节 与重组预案主要差异情况说明

声明 声明 1、更新上市公司声明、交易对方声明；2、补充相关证券服务机构及
人员的声明。

释义 释义 补充更新部分释义。

1、根据标的资产审计、评估结果及交易审批进展，重组报告书更新了
重大事项提示 重大事项提示 本次重组方案简要介绍、本次交易对上市公司影响、本次交易尚未履
行的决策程序及报批程序、本次重组对中小投资者权益保护的安排等
相关内容；2、重组报告书更新了发行股份募集配套资金的相关内容。

重大风险提示 重大风险提示 补充更新重大风险因素。

1、根据标的资产审计、评估结果、上市公司与交易对方签署的《发行
第一章 本次交 第一节 本次交易概 股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，重组报告书更新了本次
易概况 况 交易的背景和目的、本次交易的具体方案、本次交易的性质、本次交
易对于上市公司的影响、本次交易的决策过程和审批情况、交易各方

重组报告书章节 对应重组预案章节 与重组预案主要差异情况说明

重要承诺的内容；2、重组报告书更新了发行股份募集配套资金的相关
内容。

第二章 上市公 第二节 上市公司基 1、更新了上市公司主要财务数据及指标；2、根据披露要求，重组报
司基本情况 本情况 告书补充了上市公司历史沿革等信息。

1、根据披露要求，重组报告书补充了交易对方历史沿革、主要股东情
况、最近三年主营业务发展状况、最近两年的主要财务数据、主要对
第三章 交易对 第三节 交易对方基 外投资情况等信息；2、根据披露要求，重组报告书补充了交易对方与
方基本情况 本情况 上市公司及其控股股东之间的关联关系、交易对方向上市公司推荐董
事、高级管理人员的情况、交易对方及其主要管理人员最近五年受过
的处罚情况及重大诉讼、仲裁情况、交易对方及其主要管理人员最近
五年的诚信情况。

1、更新了标的公司基本情况、最近两年一期……
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