公告日期：2026-04-28

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-019
广州迈普再生医学科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于召开公司 2025 年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 5 月 19
日召开公司 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 12 日（星期二）下午 15:00 交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

5.00 《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东会会议上作述职，董事会将在年度股东会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。各位独立董事的年度述职报告及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述提案已经公司第三届董事会第十八次会议审议，具体内容详
见 2026 年 4 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告及文件。

公司将对上述议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年05 月13日（星期三）(上午9:00～11:30；下午 14:00～16:30)

……
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